专注创造遗迹 执着树立梦思
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2026-005
债券代码：123249 债券简称：英搏转债
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容确切、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性申诉或要紧遗漏。
一、“英搏转债”基本情况
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2024]1235
号”文甘心注册的批复，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向
不特定对象刊行 8,171,597 张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面
值为东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 817,159,700.00 元，扣除各项刊行费
用后的本体召募资金净额为 804,682,475.51 元，期限 6 年。经深圳证券来去所
（以下简称“深交所”）甘心，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深交所挂
牌来去，债券简称为“英搏转债”、债券代码为“123249”。
凭证《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债
券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的关联商定，本次可转债转股
期自可转债刊行兑现之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个
来去日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇
法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个来去日，顺延手艺付息款项不另计息）。
凭证《召募诠释书》，本次刊行可转债的启动转股价钱为 17.57 元/股。
（公告编号：2024-088）。因 2023 年箝制性股票激勉规划第一个包摄期 3,506,460
股箝制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 11 月 8 日上市运动，公司总股本增
加，“英搏转债”的转股价钱由 17.57 元/股调养为 17.46 元/股，调养后的转股
价钱自 2024 年 11 月 8 日起顺利。
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（公告编号：2025-037）。因公司彭胀 2024 年年度权利分配决议，以现存总股
本 262,940,935 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 0.291886 元（含税），
“英搏转债”的转股价钱由 17.46 元/股调养为 17.43 元/股，调养后的转股价钱
自 2025 年 6 月 13 日起顺利。
告》（公告编号：2025-093）。因 2023 年箝制性股票激勉规划第二个包摄期第
一批次 3,153,420 股箝制性股票登记手续办理完成并于 2025 年 11 月 4 日上市流
通，公司总股本加多，“英搏转债”的转股价钱由 17.43 元/股调养为 17.34 元/
股，调养后的转股价钱自 2025 年 11 月 4 日起顺利。
二、“英搏转债”有条件赎回要求触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募诠释书》对有条件赎回要求的商定如下：
“在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转
债：
①在本次刊行可转债的转股期内，淌若公司 A 股股票相接三十个来去日中至
少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面
总金额；i 指可转债畴昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来去
日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，调养后的来去日按调养后的转股价钱
和收盘价钱盘算推算。”
（二）有条件赎回要求触发情况
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自 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 12 日，公司 A 股股票价钱已有 15 个
来去日的收盘价不低于“英搏转债”当期转股价钱（17.34 元/股）的 130%（即
发“英搏转债”有条件赎回要求。
三、“英搏转债”赎回彭胀安排
（一）赎回价钱偏激笃定依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“英搏转债”赎回
价钱为 100.10 元/张（含税）。盘算推算经过如下：
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365，其中：IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 10 月 24 日）起至本计息年度
赎回日（2026 年 1 月 7 日）止的本体日期天数为 75 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×75/365≈0.10 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.10=100.10 元/张
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2026 年 1 月 6 日）收市后在中国证券登记结算有限牵累
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的整体“英搏转债”握有东谈主。
（三）赎回治安实时辰、公告安排
握有东谈主本次赎回的关连事项。
日（2026 年 1 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“英搏转债”。本次赎回
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完成后，“英搏转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商顺利划入“英搏转债”握有东谈主的资金账户。
上刊登赎回扫尾公告和可转债摘牌公告。
四、赎回扫尾
凭证中国结算提供的数据，放胆 2026 年 1 月 6 日收市后，“英搏转债”尚
有 16,183 张未转股，本次赎回债券数目为 16,183 张，赎回价钱 100.10 元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 0.5%，且当期利息含税）。本次赎回共支付赎回
款 1,619,917.63 元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
债”刊行总数的 0.20%；忖度支付赎回款 1,619,917.63 元（不含赎回手续费），
对公司财务情状、操办后果及现款流量不会产生较大影响，不会影响公司可转债
召募资金的浅薄使用。
件，“英搏转债”将在深交所摘牌。
六、摘牌安排
本次赎回为一起赎回，赎回完成后，无“英搏转债”不绝运动或来去，“英
搏转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 1 月 15 日起，公司刊行的“英
搏转债”（债券代码：123249）将在深交所摘牌。具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于“英搏转债”摘牌的公告》（公
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告编号：2026-006）。
七、最新股本结构
本次变动前 本次股份变动数目（股） 本次变动后
股份性质 （2025 年 4 月 29 日） （+，-） （2026 年 1 月 6 日）
数目（股） 比例（%） 可转债转股 其他 数目（股） 比例（%）
一、限售条件
运动股
高管锁定股 79,019,728 30.89 0 -3,759,150 75,260,578 24.60
二、无尽售条
件运动股
三、总股本 255,829,168 100.00 46,980,052 3,153,420 305,962,640 100.00
注：1.因 2023 年箝制性股票激勉规划第二个包摄期第一批次箝制性股票登记手续办理完成
并于 2025 年 11 月 4 日上市运动，公司总股本加多 3,153,420 股；上表“高管锁定股”的变
动系本次箝制性股票包摄以及离任高管所握公司股份凭证关连规章自动锁定及解锁导致。
八、商榷阵势
研究部门：公司证券部
研究电话：0756-6860880
研究邮箱：enpower@vip.163.com
九、备查文献
的公司股本结构表；
公司股本结构表；
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
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